Trio causa prejuízo de R$ 40 milhões para 600 pessoas em Sergipe
O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) indiciou três indivíduos por uma fraude envolvendo uma empresa fictícia de investimentos, que gerou um prejuízo de R$ 40 milhões para aproximadamente 600 pessoas em Sergipe.
O líder do esquema, que oferecia cursos sobre finanças e foi preso em agosto de 2023, acabou sendo liberado pela Justiça. Ele e os outros envolvidos enfrentam acusações de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação começou depois que os clientes relataram a interrupção dos pagamentos prometidos.
A DDCP constatou que a associação criminosa enganou investidores, prometendo investimentos em diversos mercados e ativos através de contratos que forçavam os clientes a investir. No entanto, os valores eram desviados para contas pessoais e empresariais dos criminosos, e não eram aplicados como prometido.
Entre 2020 e 2023, as movimentações bancárias dos investigados aumentaram de R$ 10 milhões para R$ 70 milhões, levando à criação de várias empresas para esconder o dinheiro da fraude. As vítimas estão entrando com ações civis para recuperar suas perdas, e foram solicitados bloqueios de ativos financeiros dos acusados.
