Tag - LAVAGEM DE DINHEIRO

PF e Gaeco fazem busca e apreensão em quatro cidades de Sergipe

Radio Jornal FM2022-06-21T08:58:03-03:00

A Policia Federal de Sergipe realiza na manhã desta terça-feira 21, ação de combate a corrupção em órgãos públicos, com busca e apreensão nas cidades de Aracaju e Canindé de São Francisco, Poço Redondo e Ribeirópolis no interior do estado. A ação é contra organizações criminosas responsáveis pela prática de...

Ex-contador de Lula é suspeito de lavagem de dinheiro do PCC

Radio Jornal FM2022-06-17T16:57:20-03:00

A Justiça analisa um pedido do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos) para o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua esposa ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo as investigações. Em uma das vezes, ele...