SEFAZ suspende ações de atacadista suspeita de sonegar R$50 milhões em impostos
A Secretaria da Fazenda de Sergipe (SEFAZ) identificou e suspendeu as ações de uma empresa atacadista suspeita de sonegar impostos, causando um prejuízo aos cofres públicos de R$50 milhões em impostos durante os três últimos anos.
Segundo a SEFAZ, a empresa, que tem sede em São Paulo, abria diversas filiais em vários estados com o intuito de comercializar farinha de trigo. A atacadista, supostamente, fazia uso dessa estratégia para burlar o Fisco, onde fazia a transferência de mercadoria entre suas unidades – esse tipo de operação não requer a aplicação do ICMS. Mas ao entrar em solo sergipano, a filial vendia o produto e não recolhia devidamente o imposto e argumentava ter uma liminar que impedia essa cobrança.
A SEFAZ afirma que notificou a empresa sobre a obrigatoriedade, mas a empresa encontrou outro método de continuar operando; dessa vez, eles emitiam notas fiscais em nome de pessoas físicas ou empresas fantasmas.
Após uma grande investigação, a Secretaria conseguiu identificar a sonegação. O caso também foi encaminhado ao Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) para averiguar se outros crimes como falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e formação de quadrilha também foram cometidos.
